智光电气:第四届监事会第三十一次会议决议公告
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摘要:第四届监事会第三十一次会议决议公告 1 证券代码: 002169 证券简称:智光电气 公告编号: 2017117 广州智光电气股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载
第四届监事会第三十一次会议决议公告
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证券代码: 002169 证券简称:智光电气 公告编号: 2017117
广州智光电气股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第三十一次
会议通知于 2017 年 12 月 14 日以电话、 书面、 电子邮件等方式通知各位监事,
会议于 2017 年 12 月 19 日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事
会主席杜渝先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议符合《公司法》
和《 公司章程》的有关规定。 经全体监事认真审议,会议通过如下决议:
一、审议通过了《关于智光节能拟受让股权暨关联交易的议案》
监事会认为:本次关联交易有助于推进区域分布式能源项目的开拓、建设和
发展,扩大公司在分布式能源领域上的协同效应,促进公司综合能源大服务业务
布局。本次关联交易定价公允,不存在损害公司、股东尤其中小股东利益的情况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票, 表决结果为通过。
二、审议通过了《 关于控股孙公司拟签署分布式能源项目开发咨询合同暨关
联交易的议案》
监事会认为:本次关联交易有助于公司生产经营,进一步落实与上海同祺在
资源、管理和技术上的优势互补,有利于为公司的区域能源项目的开拓、合作、
建设提供更多的经验,促进公司综合能源大服务业务布局。交易双方遵循了自愿、
平等、合理和市场化原则,交易价格公允,不存在损害公司、股东尤其中小股东
利益的情况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票, 表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2017 年 12 月 19 日
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