股票代码：600704                股票简称：物产中大              编号：2017―059

            物产中大八届十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会会议通知于2017年12月14日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2017年12月18日在公司三楼视频会议室以现场及通讯方式召开。现场会议由公司董事长王挺革委托副董事长陈继达主持。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事及高管列席此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

    1.关于聘任公司高级管理人员的议案。

    根据董事会提名委员会推荐，周冠女总经理提名，聘任周学韬先生、李兢先生为公司副总经理，任期自2018年1月1日至2020年12月31日。

    公司董事会认为周学韬先生、李兢先生具备担任公司副总经理的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形（简历附后）。

    同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票。

    2.关于增聘公司证券事务代表的议案。

    经王挺革董事长提议，增聘阮丹玺女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    阮丹玺女士已于2016年11月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格

培训，经考核合格取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚或证券交易所惩戒情形（简历附后）。

    阮丹玺女士的联系方式如下：

    联系地址：杭州市下城区环城西路56号；

    邮政编码：310006；

    联系电话：0571-85777029；

    传真号码：0571-85778008；

    电子邮箱：ruandx@zjmi.com。

    同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票。

    3.关于实施《物产中大集团股份有限公司班子本级职业经理人薪酬考核管理办法（试行）》的议案。

    同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票。

    特此公告。

                                        物产中大集团股份有限公司董事会

                                                2017年12月19日

     附件：

                                      简历

     1.周学韬：男，1979年7月出生，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司

资本市场部高级经理，运营总监助理，股本业务部执行总经理；现任中国国际金融 股 份 有 限 公司 董 事总 经 理 ， 中 金期 货 有限 公 司 法 定 代表 人 、总 经 理 ， CICCCommodityTradingLtd执行董事。

     2.李兢：男，1978年5月出生，硕士，工程师。曾任上海外高桥造船有限

公司市场营销部业务员、民品室副主任、民船室主任、部长助理、副部长、副部长（主持工作）、部长，上海外高桥造船有限公司营销总监、总经理助理；现任职于招银金融租赁有限公司。

     3.阮丹玺：女，1981年8月出生，硕士，会计师。曾任浙江物产国际贸易

有限公司财务部会计，浙江省物产集团公司现代流通部职员、部长助理，浙江省物产集团公司办公室（党委办公室）主任助理、副主任，物产中大集团股份有限公司办公室、党委办公室副主任；现任物产中大集团股份有限公司董事会办公室主任，兼任浙江物产化工集团有限公司董事。2016年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。