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国瓷材料:第三届董事会第二十五次会议决议公告
来源：国瓷材料
摘要：证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-113 山东国瓷功能材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-113
山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于
2017年12月15日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的通
知。本次会议于2017年12月18日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过了《关于与蓝思国际（香港）有限公司共同设立合资公司的议案》公司拟与蓝思国际（香港）有限公司共同投资设立合资公司“长沙蓝思国瓷新材料有限公司”(暂定名，以工商登记为准，以下简称“蓝思国瓷”)。合资公司主要进行研发、生产、销售干压成型的氧化锆陶瓷粉末产品、注射成型的氧化锆陶瓷喂料产品、抛光粉和氧化铝粉等。合资公司注册资本人民币10,000万元，其中公司以现金方式出资人民币 5,100 万元，占蓝思国瓷总股本的 51%。具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2017年 12月 18日
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