证券代码：300506         证券简称：名家汇              公告编号：2017-114

                  深圳市名家汇科技股份有限公司

             关于增补公司非独立董事候选人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017年11月15日，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第二十三次会议对《公司章程》及《董事会议事规则》进行了修订，董事会由七名董事组成修订为董事会由九名董事组成。上述事项已经2017年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2017年11月16日及2017年12月6日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。根据《公司章程》关于董事人数的相关规定，为保证董事会的正常运作，2017年12月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。经第二届董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，推选彭银利女士、袁艳女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止，彭银利女士、袁艳女士简历附后。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

    特此公告。

                                            深圳市名家汇科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2017年12月19日

附：

    彭银利女士简历

    彭银利，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，大专学历。历

任深圳市名家汇科技股份有限公司财务经理，现任深圳市名家汇科技股份有限公司财务总监。截至目前，彭银利直接持有公司487,500股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    袁艳女士简历

    袁艳，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾任

深圳和而泰智能控制股份有限公司公司治理与法务部法务主管，深圳市名家汇科技股份有限公司监事，现任深圳市名家汇科技股份有限公司证券事务代表、证券法务部经理。截至目前，袁艳直接持有公司187,500股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。