证券代码：300336              证券简称：新文化          公告编号：2017-077

                    上海新文化传媒集团股份有限公司

                      关于变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2017年度审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司提供审计服务至今时间已超过8年。多年来众华秉承客观、公正、公允的专业精神勤勉尽责。由于公司业务规模持续扩大、并正在不断拓展国际市场，为顺应国际通行的轮换制度和响应中国证监会对于审计机构独立性的倡导、保持公司审计工作的持续独立性和客观性，也为了更好的满足公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会提议、董事会及监事会审议通过，公司拟改聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

    公司已就改聘会计师事务所事项与众华进行了事先沟通。公司对众华一直以来为公司的审计工作所作出的努力和贡献表示衷心感谢！

    二、拟聘会计师事务所概况

    名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2011年1月24日

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

经营范围：审查企业会计表报、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询，会计培训；法律、法规规定的其他业务。

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对立信的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为立信具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

3、公司第三届董事会第十五次会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘立信担任公司2017年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2017年度审计机构，聘期一年。

5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事对变更会计师事务所发表事前认可意见

  经核查，立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供  审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意聘请立信为公司2017年度审计机构，聘期一年，并同意将变更会计师事务所事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事对变更会计师事务所发表独立意见

  经核查，立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请立信为公司2017年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘请立信为公司2017年度审计机构，聘期一年。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

                                    上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

                                                   2017年12月19日