公告编号：2017-028

证券代码：838933         证券简称：嘉华汇诚          主办券商：华融证券

               北京嘉华汇诚科技股份有限公司

               对外投资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

      本公司拟设立全资子公司武汉嘉华汇诚科技有限公司(以工商登记最终核定为准)，注册地为武汉，注册资本为人民币2,000,000.00元。本次对外投资不涉及关联交易。

（二）审议和表决情况

      公司于 2017年 12月 14 日召开的第一届董事会第十二次会

议，审议通过了《公司在武汉设立全资子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见 2017年 12月18 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2017-027）。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

      除需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续外，无需履行其他审批程序。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

                                                            公告编号：2017-028

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金出资

     本次对外投资的出资说明：

       本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

     投资标的名称：武汉嘉华汇诚科技有限公司(以工商登记最终核定为准)

     注册地：武汉

     经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机、软件及辅助设备、电子产品(不含电子出版物)、机械设备、通讯设备(专营除外)的批发兼零售。(最终以工商行政管理部门颁布的营业执照为准)。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称                       币种        出资额（元）  出资比例

北京嘉华汇诚科技股份有  人民币      2,000,000.00  100.00%

限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

      本次投资根据公司的发展战略，有利于实现公司业务市场的拓                                                            公告编号：2017-028

展，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

      公司本次以自有资金对外投资，符合公司的持续发展战略和长期规划。新设立的全资子公司，存在一定的经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，加强对子公司监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次对外投资符合公司战略规划，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。本次对外投资，可进一步提高公司综合实力。

五、备查文件目录

     《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

                                          北京嘉华汇诚科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年12月18日