爱仕达:第四届董事会第九次会议决议公告
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摘要:股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2017-081 浙江爱仕达电器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议
股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2017-081
浙江爱仕达电器股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2017年12月18日以通讯方式召开;会议通知及会议材料于2017年12月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
因公司控股子公司浙江钱江机器人有限公司(以下简称“钱江机器人”)日常生产经营所需,公司同意为其最高额为1,830万元的债务提供担保,担保期限自本次董事会审议通过之日起至2018年12月18日止。
详细内容见公司于2017年12月19日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》(2017-082)。独立董事发表了相关的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
2、审议通过《关于控股子公司对外提供反担保的议案》
因钱江机器人的参股股东浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“钱江摩托”)为钱江机器人提供了1,170万元的债务担保,公司同意钱江机器人以其存货1,170万元向钱江摩托提供反担保,担保期限自本次董事会审议通过之日起至2018年12月18日止。
详细内容见公司于2017年12月19日在指定媒体披露的《关于控股子公司对外提供反担保的公告》(2017-083)。独立董事发表了相关的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二�一七年十二月十九日
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