证券代码：600456    证券简称：宝钛股份    编号：2017－038

                        宝鸡钛业股份有限公司

                  关于变更会计师事务所的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临

时会议审议通过了《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议

案 》，公司拟聘请希格玛会计师事务 所（ 特殊普通合伙 ）（ 以下简 称“希格玛

所 ”）为本公司2017年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年 ，审

计费用分别为45万元和20万元（不含差旅费）。 现将有关事项公告如下：

     一、变更会计师事务所的情况说明

     公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同已

到期，鉴于其已连续多年为公司提供审计服务 ，为确保公司审计工作的独立

性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估 ，公司拟聘请希格玛

所为本公司2017年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计

费用分别为45万元和20万元（不含差旅费）。

     公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚

持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审

计机构应尽职责。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤

工作表示衷心感谢。

     二、聘请会计师事务所情况

     希格玛所是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计

师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，2013年 6

月转制成为特殊普通合伙，希格玛所注册地中国西安 ，在 北京、甘肃 、宁 夏、

新疆、四川、河南、厦门和陕西宝鸡等地设有分所，在北京设有管理总部，

机构健全、管 理规范 、资质齐备，综合实力位于中国百强会计师事务所前列，

是西北地区唯一一家具有独立从事证券、期 货相关业务审计资格的会计师事

务所，现有员工1000余人，其中注册会计师300余人；同时，希格玛所连

续多年入围国务院国资委审计单位，并 且是国务院国资委监事会聘请的特别

技术助理单位，近年来承担了50多家国有大中型企业年报审计业务，拥有

上市公司年报审计客户20多家，积累了较丰富的审计经验，具有良好的专

业胜任能力和社会认可度。

    三、变更会计师事务所履行的程序说明

    1、经公司董事会审计委员会审核，希 格玛所具备证券期货相关业务资

格 ，并 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状

况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。

    审计委员会一致同意聘请希格玛所为公司 2017年度审计机构及内部控

制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为45万元和20万元（不含差旅

费 ），并同意将上述事项提交公司董事会审议。

    2、 2017年 12月18日公司召开的第六届董事会第十次临时会议审

议通过 了《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》，董事

会同意聘请希格玛所为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构，聘任

期限一年，审计费用分别为45万元和20万元（不含差旅费 ）， 并同意将该

议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对公司聘请2017年度审计及内

部控制审计机构的相关事项发表了独立意见。

    3 、公 司将于 2018年1月4 日召开 2018年第一次临时股东大会审议

该议案。

    四、独立董事意见

    1、经审查希格玛所相关资质等证明材料，我们认为希格玛所具备证券

期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，

能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成

果进行审计。

    2、公司变更会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及股

东利益的情形，同意聘请希格玛所为公司2017年度审计及内部控制审计机

构，并同意董事会将该事项提交股东大会进行审议。

    特此公告。

                                     宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                        二�一七年十二月十九日