韶钢松山:第七届董事会2017年第八次临时会议决议公告
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摘要:证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2017-74 广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会2017年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会
证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2017-74
广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会2017年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2017年12月14日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会2017年第八次临时会议于2017年12月18日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为11人,应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对《关于资产租赁暨关联交易的议案》的表决。会议决议如下:
以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于资产租赁暨关联交易的
议案》。
公司拟租赁宝钢特钢韶关有限公司拥有的棒材二线相关设备,年租赁金额2,020万
元(不含增值税),租赁期限为一年。
具体内容详见公司2017年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网上的公司《关于资产租赁暨关联交易的公告》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2017年12月19日
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