证券代码：002178              证券简称：延华智能              公告编号：2017-098

            上海延华智能科技（集团）股份有限公司

         第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议通知于2017年12月12日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2017年12月16日（星期六）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收

购参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权的议案》根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会同意公司与参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司（以下简称“延华小贷”）的三位股东何敏女士、赵焱女士和张蕊女士签订《股权转让协议》，公司使用自有资金共计2,700万元收购何敏女士、赵焱女士和张蕊女士持有的延华小贷共计18%的股权。其中，公司收购何敏女士持有的延华小贷10%的股权，收购赵焱女士持有的延华小贷4%的股权，收购张蕊女士持有的延华小贷4%的股权。本次收购完成后，何敏女士、赵焱女士和张蕊女士将不再持有延华小贷的股份。

     本次交易前，公司持有延华小贷34%的股权；本次交易完成后，公司将持有延华小贷52%的股权，成为延华小贷的第一大股东。延华小贷将成为公司的控股子公司，计入公司的合并报表范围。

     本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格公允，遵循了市场公开、公平、公正的原则，未损害公司的利益及中小股东的利益。

     本次收购延华小贷部分股权，有利于公司以延华小贷为支点，盘活可用资源，充分发挥金融资本推动公司智慧城市业务发展的作用，为将来公司尝试以PPP模式承接智慧城市项目提供金融支持，以便公司全面、快速地实施智慧城市整体建设和运营服务。此外，本次交易将加强公司对延华小贷的控制和经营管理，有利于公司进一步完善参控股公司的规范运作。

     本次交易协议尚需获得上海市、普陀区的金融监管机构审核通过后生效，存在审批无法获得通过的风险，敬请投资者注意投资风险。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于收购参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权的公告》已于2017年12月   13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

     备查文件：

     1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议》

     特此公告。

                               上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2017年12月19日