证券代码：600462              证券简称：九有股份         编号：临2017-105

                      深圳九有股份有限公司

              第七届董事会第九次会议决议公告

                                    特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2017年12月13日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2017年12月18日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长韩越先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议同意并通过了以下议案：

     一、关于公司会计政策变更的议案。

     本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号

－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第16号――政府补助》通知的相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。具体内容详见2017年12月19日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2017－107号公告。

     表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

     二、关于全资子公司深圳九有供应链服务有限公司投资设立全资子公司的议案。

     同意公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司设立全资子公司九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）、九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准），具体内容详见2017年12月19日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2017－108号公告。

     表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案。

     同意公司为控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供总额为132,000万元连带责任担保，不收取担保费用。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见2017年12月19日的上海证券交易所网站及刊登在《中国

证券报》及《上海证券报》上的公司临2017－109公告。

     表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

     四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

     同意于2018年1月4日召开公司2018年第一次临时股东大会。

内容详见2017年12月19日的上海证券交易所网站及刊登在《中国

证券报》及《上海证券报》上的公司临2017－110公告。

     表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。

                         深圳九有股份有限公司董事会

                                2017年12月18日