证券代码：600667         证券简称：太极实业        公告编号：临2017-065

债券代码：122306、122347               债券简称：13 太极 01、13 太极 02

                    无锡市太极实业股份有限公司

               第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议，于2017年12月12日以邮件方式发出通知，于2017年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

    1《、关于太极实业联合太极国贸收购十一科技12名自然人股东股份的议案》；

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

    （议案内容详见公司于2017年12月18日刊登在上海证券报、中国证券报

及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于收购子公司十一科技自然人股

东股权的公告》，公告编号：临2017-066）

    独立董事对本项议案发表了明确同意的意见。

   三、备查文件

   1、太极实业第八届董事会第十三次会议决议

   2、独立董事关于收购子公司十一科技剩余股权的独立意见

   特此公告。

                                                  无锡市太极实业股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2017年12月18日