603528:多伦科技第三届监事会第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2017-064 多伦科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2017-064
多伦科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017
年12月16日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3人,实际出
席会议监事3人,会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序,符合
《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举曹倩女士为公司第三届监事会主席的议案》
同意曹倩女士任公司第三届监事会主席,任期三年,自2017年12月16日
起算。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票
特此公告。
多伦科技股份有限公司监事会
2017年12月17日
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