月旭科技:第二届董事会第二次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-077 证券代码:832463 证券简称:月旭科技 主办券商:广发证券 月旭科技(上海)股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2017-077
证券代码:832463 证券简称:月旭科技 主办券商:广发证券
月旭科技(上海)股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
月旭科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会第二次会议(以下简称“会议”)于2017年 12月13 日上午10 点以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知于2017年12月8日以邮件方式向各位董事发出。会议由公司董事长屠炳芳先生主持; 本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次董事会以现场和通讯表决的方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1、议案内容
公告编号:2017-077
为了加强员工的归属感,提高工作的积极性,营造良好的团队凝聚力,保持公司长期、稳定、快速的发展,让员工与公司共成长,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求和《非上市公众公司监督管理办法》的规定,公司董事会提名姚立新、任兴发、周韶红、周妍、赵枭、李��、郭德勇、杨慧、薛昆鹏、张勇、施韶星、钱炳寅、童郁跃、陈晓盼、卢燕,汪超、邹乐冰、宁尚水、赵国敏、张燕、徐兰英、王韶青、史志霞、卢晓伟、侯梦丽、夏微微、陈再洁、唐银春、余冲、左小江、张海龙、王敏等32名员工为公司核心员工。
2、议案表决结果:
同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
该议案中姚立新董事为被提名的核心员工,须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会会
议的议案》
1、议案内容
依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,现提议召开月旭科技(上海)股份有限公司2018年第一次临时股东大会,召开时间为 2018年 01月 15 日。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
公告编号:2017-077
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《月旭科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
月旭科技(上海)股份有限公司
董事会
2017年12月15日
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