证券代码：002636             证券简称：金安国纪            公告编号：2017-043

                    金安国纪科技股份有限公司

                     关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）于2017年12

月15日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修改

 的议案》，同意对《公司章程》进行修订，主要修订情况详见以下修订对照表。

                修订前                                   修订后

第七十八条                               第七十八条

    股东（包括股东代理人）以其所代表的      股东（包括股东代理人）以其所代表的

有表决权的股份数额行使表决权，每一股份  有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

享有一票表决权。                         享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且    股东大会审议影响中小投资者利益的重大

该部分股份不计入出席股东大会有表决权的  事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。

股份总数。                               单独计票结果应当及时公开披露。

    董事会、独立董事和符合相关规定条件    公司持有的本公司股份没有表决权，且该

的股东可以征集股东投票权。               部分股份不计入出席股东大会有表决权的股

                                         份总数。

                                           公司董事会、独立董事和符合相关规定条

                                         件的股东可以公开征集股东投票权。征集股

                                         东投票权应当向被征集人充分披露具体投票

                                         意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方

                                         式征集股东投票权。公司不得对征集投票权

                                         提出最低持股比例限制。

第八十九条                               第八十九条

    出席股东大会的股东，应当对提交表决      出席股东大会的股东，应当对提交表决

的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃  的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃

权。                                     权。证券登记结算机构作为内地与香港股票

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、  市场交易互联互通机制股票的名义持有人，

未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，  按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。         未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

                                         未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

                                         其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第一百零十条                             第一百一十条

    董事会应当确定对外投资、收购出售资      董事会应当确定对外投资、收购出售资

产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、  产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、

关联交易的权限，建立严格的审查和决策程  关联交易的权限，建立严格的审查和决策程

序；重大投资项目应当组织有关专家、专业  序；重大投资项目应当组织有关专家、专业

人员进行评审，并报股东大会批准。         人员进行评审，并报股东大会批准。

    董事会有权决定下列事项：                 董事会有权决定下列事项：

    （一）占公司最近一期经审计的净资产      （一）占公司最近一期经审计的净资产

总额50%以下的对外投资；                 总额50%以下的对外投资；

    （二）收购、出售资产达到以下标准之      （二）收购、出售资产达到以下标准之

一的事项：                               一的事项：

    1、收购、出售资产的资产总额（按最近      1、收购、出售资产的资产总额（按最近

一期的财务报表或评估报告）占公司最近经  一期的财务报表或评估报告）占公司最近经

审计总资产的30%以下；                   审计总资产的30%以下；

    2、与收购、出售资产相关的净利润或亏      2、与收购、出售资产相关交易标的（如

损（按最近一年的财务报表或评估报告）占  股权）在最近一个会计年度相关的净利润或

公司最近经审计净利润的10%以下。        亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）

    （三）出租、委托经营或与他人共同经  占公司最近一个会计年度经审计净利润的

营占公司最近一期经审计的净资产的20%以  50%以下。

下比例的财产；                               3、与收购、出售资产相关的交易产生的

    （四）公司最近一期经审计的总资产  利润占公司最近一个会计年度经审计净利润

20%以下的资产抵押、质押、借款等事项；的50％以下。

    （五）向商业银行申请综合授信额度总      4、与收购、出售资产相关的交易标的(如

额不超过最近一期经审计的总资产的50%；  股权)在最近一个会计年度相关的营业收入

    （六）风险投资运用资金总额不得超过  占公司最近一个会计年度经审计营业收入的

公司最近一期经审计的净资产20%，单项风  50％以下。

险投资运用资金不超过公司最近一期经审计      5、收购、出售资产的成交金额（含承担

净资产的10%。风险投资范围包括：证券、  债务和费用）占公司最近一期经审计净资产

债券、产权、期货市场的投资；             的50％以下。

    （七）公司与关联人发生的交易金额占      （三）出租、委托经营或与他人共同经

公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下  营占公司最近一期经审计的净资产的50%以

的关联交易；                             下比例的财产；

    （八）单次为控股子公司以外的法人、      （四）公司最近一期经审计的总资产

自然人或其他实体提供对外担保的金额不超  50%以下的资产抵押、质押、借款等事项；

过公司最近一期经审计的净资产总额的 5%      （五）向商业银行申请综合授信额度总

且累计对外担保金额不超过公司最近一期经  额不超过最近一期经审计的总资产的50%；

审计的净资产总额10%的担保；                 （六）风险投资运用资金总额不得超过

    单次对控股子公司提供担保的金额不超  公司最近一期经审计的净资产20%，单项风

过公司最近一期经审计的净资产总额的10%  险投资运用资金不超过公司最近一期经审计

且公司及其控股子公司累计对外担保总金额  净资产的10%。风险投资范围包括：证券、

不超过公司最近一期经审计的净资产总额  债券、产权、期货市场的投资；

50%的担保。                                  （七）公司与关联自然人发生的交易金

                                         额在30万元以上的关联交易（公司提供担保

                                         除外），与关联法人发生的交易金额在300

                                         万元以上，且占公司最近一期经审计净资产

                                         绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保

                                         除外），但公司与关联人发生的交易（公司

                                         提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公

                                         司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，

                                         且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％

                                         以上的关联交易应由股东大会审议；

                                              （八）单次为控股子公司以外的法人、

                                         自然人或其他实体提供对外担保的金额不超

                                         过公司最近一期经审计的净资产总额的5%

                                         且累计对外担保金额不超过公司最近一期经

                                         审计的净资产总额10%的担保；

                                              单次对控股子公司提供担保的金额不超

                                         过公司最近一期经审计的净资产总额的10%

                                         且公司及其控股子公司累计对外担保总金额

                                         不超过公司最近一期经审计的净资产总额

                                         50%的担保。

第一百四十四条（七）                     第一百四十四条（七）

    依照《公司法》第一百五十二条的规定，     依照《公司法》第一百五十一条的规定，

对董事、高级管理人员提起诉讼；          对董事、高级管理人员提起诉讼；

第一百五十二条                           第一百五十二条

    公司分配当年税后利润时，应当提取利      公司分配当年税后利润时，应当提取利

润的10%列入公司法定公积金。公司法定公  润的10%列入公司法定公积金。公司法定公

积金累计额为公司注册资本的50%以上的，  积金累计额为公司注册资本的50%以上的，

可以不再提取。                           可以不再提取。

    公司的法定公积金不足以弥补以前年度      公司的法定公积金不足以弥补以前年度

亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之  亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之

前，应当先用当年利润弥补亏损。          前，应当先用当年利润弥补亏损。

    公司从税后利润中提取法定公积金后，      公司从税后利润中提取法定公积金后，

经股东大会决议，还可以从税后利润中提取  经股东大会决议，还可以从税后利润中提取

任意公积金。                             任意公积金。

    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后      公司弥补亏损和提取公积金后所余税后

利润，按照股东持有的股份比例分配，但本  利润，按照股东持有的股份比例分配，但本

章程规定不按持股比例分配的除外。         章程规定不按持股比例分配的除外。

    股东大会违反前款规定，在公司弥补亏      股东大会违反前款规定，在公司弥补亏

损和提取法定公积金之前向股东分配利润  损和提取法定公积金之前向股东分配利润

的，股东必须将违反规定分配的利润退还公  的，股东必须将违反规定分配的利润退还公

司。                                     司。

    公司持有的本公司股份不参与分配利      公司持有的本公司股份不参与分配利

润。                                     润。

                                              公司可以采取现金、股票或二者相结合

                                         的方式或法律、法规允许的其他方式分配利

                                         润。公司应当优先采用现金分红的方式进行

                                         利润分配。根据公司现金流状况、业务成长

                                         性、每股净资产规模等真实合理因素，公司

                                         可以采用发放股票股利的方式进行利润分

                                         配。

    本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

     备查文件

    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

    特此公告

                                                金安国纪科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                  二�一七年十二月十六日