证券代码：002155         证券简称：湖南黄金         公告编号：临2017-69

                        湖南黄金股份有限公司

                    关于清算并注销子公司的公告

     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、注销事项概述

    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）决定清算并注销二级子公司沅陵县清源环保有限公司（以下简称“清源环保”）和三级子公司安化华峰物业管理有限公司（以下简称“华峰物业”）。

    1. 审批程序

    本次清算并注销事项经公司董事长办公会审议通过，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，本次清算并注销事宜在公司董事长和管理层决策权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

    2. 本次清算并注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

    近日，公司收到沅陵县食品药品工商质量监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（（沅陵）登记内注核字[2017]第 1781号）和安化县市场和质量监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（（安化）登记内注核字[2017]第3714号），准予清源环保和华峰物业注销登记。

    二、注销公司的情况

    （一）沅陵县清源环保有限公司

    1. 基本情况

    名称：沅陵县清源环保有限公司

    统一社会信用代码：914312225549063225

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：王亲雄

    注册资本：人民币1,000万元

    成立日期：2010年04月26日

    住所：沅陵县官庄镇沃溪村

    经营范围：砷酸钠生产、销售（凭有效前置许可经营），冶金、化工产品销售（不含危险化学品），废物治理、环保工程；矿产资源勘探、开发的科技咨询和技术服务。

    公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）持有清源环保100%股权。

    2. 财务状况

    截至2016年12月31日，清源环保的总资产为1,273.69万元，净资产为

-1,272.99万元；2016年度实现营业收入726.33万元，净利润-401.67万元（以上

数据已经审计）。

    截至2017年11月30日，清源环保的总资产为32.89万元，净资产为-2,352.24

万元；2017年1-11月实现营业收入0万元，净利润-1,079.25万元（以上数据未

经审计）。

    （二）安化华峰物业管理有限公司

    1. 基本情况

    名称：安化华峰物业管理有限公司

    统一社会信用代码：914309230919974821

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：刘静波

    注册资本：人民币50万元

    成立日期：2014年01月14日

    营业期限至：2044年01月13日

    住所：安化县奎溪镇白羊居委

    经营范围：凭本企业有效资质证书从事物业管理。

    公司全资子辰州矿业下属子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”）持有华峰物业100%股权。

    2. 财务状况

    截至2016年12月31日，华峰物业的总资产为52.7万元，净资产为24.74

万元；2016年度实现营业收入30.37万元，净利润-11.66万元（以上数据已经审

计）。

    截至2017年11月30日，华峰物业的总资产为32.46万元，净资产为-2.55

万元；2017年1-11月实现营业收入47.31万元，净利润4.25万元（以上数据未

经审计）。

    三、本次注销的原因和对公司的影响

    清源环保为公司二级子公司，华峰物业为公司三级子公司，为进一步贯彻落实“瘦身减债健体”和清理“僵尸企业”专项活动要求，公司决定压缩管理层级，将清源环保砷碱渣无害化处理工艺线并入辰州矿业本部冶炼厂，华峰物业原业务并入安化渣滓溪后勤部门，清算并注销清源环保和华峰物业。

    清算并注销清源环保和华峰物业预计会增加公司2017年净利润约480万元。

注销完成后，清源环保和华峰物业将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

                                                         湖南黄金股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2017年12月15日