证券代码：300061              证券简称：康旗股份               公告编号：2017-129

          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年

12月14日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第十次会议。

公司于2017年12月7日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会

议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会

议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

    因公司正在将母公司经营的树脂镜片生产销售相关业务剥离至全资子公司上海康耐特光学有限公司（以下简称“康耐特光学”），为了推进上述业务整合顺利实施，公司拟将募集资金投资项目“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”的实施主体从公司变更至康耐特光学。

    具体内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

    此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

    因公司拟将募集资金投资项目“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”的实施主体从公司变更至康耐特光学，为了更好地推进“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”的建设实施，同意公司使用募集资金向全资子公司康耐特光学增资1,500万元，用于“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”。本次增资完成后，康耐特光学的注册资本将从22,200万元增为23,700万元。

    并同意子公司康耐特光学在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于上述募集资金专项账户中，只能用于“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”。公司、康耐特光学、国泰君安证券股份有限公司及开户银行在开立募集资金专项账户后将签署相关募集资金监管协议，公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定实施监管。

    具体内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

    此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    三、《关于向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资的议案》；

    为了推进公司业务整合顺利平稳进行，董事会同意公司将其位于上海市浦东新区川大路555号、585号1-15幢的国有建设土地使用权及厂房向全资子公司康耐特光学增资6,021.41 万元，增资完成后，康耐特光学的注册资本将从23,700万元增加至29,721.41万元。

    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资的公告》。

    此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    四、审议通过《关于向花旗银行申请的综合授信额度转授给全资子公司并提供担保的议案》；

    公司董事会于2017年11月14日审议批准向花旗银行（中国）有限公司上

海分行申请了不超过等值人民币3,200万元的综合授信额度。因公司正在将母公

司经营的树脂镜片生产销售相关业务剥离至全资子公司康耐特光学，董事会同意根据康耐特光学经营发展需要，将上述综合授信额度转授给康耐特光学使用，并同意公司为康耐特光学使用该综合授信额度提供连带责任担保。同时授权董事长费铮翔先生代表公司办理相关事宜并签署融资协议和担保文件等相关合同文件,具体内容以最终签订的协议为准。

    具体内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于向花旗银行申请的综合授信额度转授给全资子公司并提供担保的公告》。

    此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于修订

 的议案》。

    自2016年10月14日至2017年7月10日，公司股票期权与限制性股票激

励计划首次授予部分第一期股票期权共行权237,717股，首次授予第二期股票期

权共行权642,794股，预留部分第一期股票期权共行权128,860股，合计共行权

1,009,371股；截至目前212,550股限制性股票回购注销事宜已办理完毕。综上，

公司总股本由52,508.0282万股变更为52,587.7103万股，公司注册资本随之由

52,508.0282万元变更为52,587.7103万元。

    根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意根据上述情

况相应修订章程，并办理工商变更登记手续。

    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程》和《公司章程修正案》。

    此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告。

                                   上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2017年12月14日