证券代码：832520        证券简称：环申股份         主办券商：财通证券

              杭州环申包装新材料股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年12月15日

     2.会议召开地点：杭州市临安区青山湖街道大康路98号公司会

议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长严月华

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份27,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议

    案》；

1.议案内容

     具体内容详见公司2017年11月27日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的

《关于2017年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017

    年半年度利润分配相关事宜的议案》。

1.议案内容

     公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关本次利润分配的具体事宜，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交相关文件等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 27,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2017 年半年度资本公积转增股本预案

    的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司2017年12月4日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的

《关于 2017 年半年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：

2017-031）

2.议案表决结果：

同意股数 27,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017

    年半年度资本公积转增股本相关事宜的议案》

1.议案内容

     提请股东大会授权董事会全权处理有关本次资本公积转增股本的具体事宜，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交相关文件等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 27,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

     根据本次资本公积转增股本，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改

2.议案表决结果：

同意股数 27,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司《2017年第二次临时股东大会决议》。

                                        杭州环申包装新材料股份有限公司

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                                                          2017年12月15日