证券代码：601599          股票简称：鹿港文化       公告编号：2017-066

                      江苏鹿港文化股份有限公司

                  第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2017年12月5日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年12月15日上午在公司会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议由董事长钱文龙主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于对全资子公司江苏鹿港科技有限公司增资的议案》根据公司目前经营和未来发展情况，公司拟对全资子公司江苏鹿港科技有限公司进行货币增资 23,961 万元。增资完成后，鹿港科技注册资本将由人民币1,039万元增至人民币25,000万元。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-067）。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于选举黄春洪先生为公司副董事长的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举副董事长并聘任高管的公告》（公告编号：2017-068）。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于聘任陆梅花女士为公司副总经理的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举副董事长并聘任高管的公告》（公告编号：2017-068）。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                          江苏鹿港文化股份有限公司董事会

                                                          2017年12月15日