证券代码：603908          证券简称：牧高笛           公告编号：2017-053

                 牧高笛户外用品股份有限公司

            第四届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司全体董事出席了本次会议。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年12月15日下午14:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2017年12月5日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司第四届董事会董事的议案》。

    公司于近期收到陈外华先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，其辞职后不再公司担任其他职务。经审议，董事会同意聘任朱小明先生（简历见附件）为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司第四届董事会董事的公告》。

    （二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    公司将于2018年1月3日(星期三) 以现场投票表决和网络投票表决的方式

召开2018年第一次临时股东大会。

    本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    三、上网公告附件

    （一）《关于变更公司第四届董事会董事的公告》

    （二）《牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

    （三）《独立董事关于相关事项的独立意见》

    特此公告。

    备查文件：

    1、第四届董事会第十五次会议决议

                                           牧高笛户外用品股份有限公司董事会

                                                             2017年12月16日

附件：朱小明先生个人简历

    朱小明：1962年1月生，中国国籍，新西兰永久居住权。1983年6月毕业

于北京农业机械化学院本科学士学位。2006年6月毕业于中欧国际工商学院EMBA

硕士学位。1983年至1992年，在浙江省永康拖拉机厂从事研发、企业管理、出

口营销工作。现任浙江恒晟办公设备有限公司任执行董事；恒晟图文（杭州）有限公司执行董事兼总经理；北京恒晟日诚数码图文制作有限公司执行董事兼总经理；宁波恒晟图文制作有限公司执行董事兼经理；武汉恒晟日诚图文制作有限公司执行董事兼总经理；南京恒晟日诚图文制作有限公司执行董事；合肥日诚数码图文制作有限公司执行董事兼总经理；杭州亘昊投资管理有限公司执行董事兼总经理；杭州晓和科技有限公司执行董事兼总经理。

    截至本公告日，朱小明先生未持有本公司股票。朱小明先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。