公告编号：2017-037

证券代码：835035         证券简称：华彩信和         主办券商：长江证券

        天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

        2017年第一次职工代表大会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

     天津华彩信和电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年12月13日13:00-14:00在公司会议室采用现场会议方式召开，会议通知于2017年12月1日以书面通知方式发出。本次会议应到职工代表20人，实到职工代表20人，会议由郭振江先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

     本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了如下议案：

     1、审议通过《关于选举任悦虹女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

     议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，监事会在对符合条件的职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名任悦虹女士为公司第二届监事会职工代表监事，并与于公司股东大会选举产生的其他两名非                                                            公告编号：2017-037

职工代表监事共同组成公司第二届监事会。本次选举职工代表监事的任期自本次职工代表大会决议作出之日起至公司第二届监事会任职期限届满之日止。

     经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

     表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

     （一）《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司2017年第一

次职工代表大会会议决议》

                               天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

                                                           董      事       会

                                                          2017年12月15日