证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-62

                          康佳集团股份有限公司

               第八届董事局第三十八次会议决议公告

    公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、董事局会议召开情况

    康佳集团股份有限公司第八届董事局第三十八次会议，于2017年12月15日

（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2017年12月5日以电子邮件、

书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7

名，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、董事局会议审议情况

    会议经过充分讨论，以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于在

宜宾投资建设智能终端高科技产业园的议案》。

    因业务发展需要，会议决定康佳集团在四川省宜宾市投资建设康佳智能终端高科技产业园，并将康佳集团手机等智能终端业务搬迁至该产业园。具体如下：

    （一）同意深圳市康佳投资控股有限公司在宜宾市投资建设康佳智能终端高科技产业园，并成立全资子公司运营该产业园。该全资子公司基本情况如下：

    1、注册资本：1亿元，深圳市康佳投资控股有限公司100%持股；

    2、公司名称：康佳智能终端高科技产业园（宜宾）有限公司（暂定名，以工商注册为准）；

    3、注册地点：四川省宜宾市；

    4、主要业务：建设并运营康佳宜宾智能终端高科技产业园，其中固定资产投资不超过3.7亿元。

    二、同意康佳集团将手机等智能终端业务搬迁至康佳宜宾智能终端高科技产业园，并成立公司运营手机等智能终端业务。该公司基本情况如下：

    1、注册资本：1亿元，深圳市康佳移动互联科技有限公司100%持股；

    2、公司名称：四川康佳智能终端科技有限公司（暂定名，以工商注册为准）；3、注册地点：四川省宜宾市；

    4、主要业务：负责康佳集团手机等智能终端业务，其中固定资产投资不超过1.75亿元。

    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在宜宾投资建设智能终端高科技产业园的公告》。

    三、备查文件

    第八届董事局第三十八次会议决议。

    特此公告。

                                                 康佳集团股份有限公司

                                                        董事局

                                                 二○一七年十二月十五日