证券代码：603229     证券简称：奥翔药业    公告编号：2017-033

                   浙江奥翔药业股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2017年12月14日

(二)   股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5

    号公司301会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             120,001,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   75.0008

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人；独立董事朱大旗、独立董事潘远江因工作原

   因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人；监事宋璨因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书娄杭出席会议；全体高管人员列席会议。

二、   议案审议情况

(一)   累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案-选举董事

                                                  得票数占出席

议案序号     议案名称          得票数       会议有效表决    是否当选

                                                  权的比例（%）

  1.01    郑志国             120,000,000       99.9989           是

  1.02    刘兵               120,001,000       99.9997           是

  1.03    周日保             120,000,000       99.9989           是

  1.04    张华东             120,000,000       99.9989           是

  1.05    郑仕兰             120,001,800       100.0004          是

  1.06    陈飞               120,000,000       99.9989           是

2、关于董事会换届选举的议案-选举独立董事

                                                  得票数占出席

议案序号     议案名称          得票数       会议有效表决    是否当选

                                                  权的比例（%）

   2.01    朱大旗             120,000,900       99.9996           是

   2.02    厉国威             120,000,000       99.9989           是

   2.03    张福利             120,000,000       99.9989           是

3、关于监事会换届选举的议案-选举监事

                                                   得票数占出席

 议案序号     议案名称          得票数       会议有效表决    是否当选

                                                   权的比例（%）

   3.01    刘瑜               120,000,600       99.9994           是

   3.02    朱贺敏             120,000,000       99.9989           是

(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称             同意                  反对             弃权

序号                   票数      比例（%） 票数  比例（%）票数  比例（%）

1.01  郑志国      18,444,000   99.9929

1.02  刘兵        18,445,000   99.9983

1.03  周日保      18,444,000   99.9929

1.04  张华东      18,444,000   99.9929

1.05  郑仕兰      18,445,800   100.0027

1.06  陈飞        18,444,000   99.9929

2.01  朱大旗      18,444,900   99.9978

2.02  厉国威      18,444,000   99.9929

2.03  张福利      18,444,000   99.9929

3.01  刘瑜        18,444,600   99.9962

3.02  朱贺敏      18,444,000   99.9929

(三)   关于议案表决的有关情况说明

     本次会议所有议案均为普通议案，采用累积投票制进行表决。

三、   律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：马继辉、陈静

2、律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、浙江奥翔药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2、北京市海润律师事务所法律意见书。

                                                    浙江奥翔药业股份有限公司

                                                              2017年12月15日