证券代码：603718         证券简称：海利生物      公告编号：2017－089

               上海海利生物技术股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年12月8日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2017年12月14日下午以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次董事会以现场表决方式通过如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    同意选举张海明先生为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会组成的议案》

    同意公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

  专门委员会名称      主任委员  委员

  战略委员会          张海明     刘巨宏、陈连勇、梁芬莲、卫秀余、陈磊、朱青

                                     生

  审计委员会          梁芬莲     陈磊、刘巨宏

  提名委员会          陈磊       卫秀余、张海明

  薪酬与考核委员会   卫秀余     梁芬莲、刘巨宏

    上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    同意聘任刘巨宏先生为公司总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任陈晓先生、刘汉平先生、王利枫先生、浦冬婵女士、高建先生为公司副总裁，其中浦冬婵女士兼任公司董事会秘书，高建先生兼任公司财务负责人，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任梁霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见；

    3、董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的意见；

    4、公司相关人员的提名说明。

    特此公告。

                                         上海海利生物技术股份有限公司董事会

                                                    2017年12月15日

附件：简历

    张海明：男，1961 年出生，中国国籍，拥有法国长期居留权，工商管理硕

士。曾在上海沪东造船厂工作，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表，1999 年创立上海豪园科技发展有限公司。现任公司董事长，上海豪园科技发展有限公司执行董事、杨凌金海生物技术有限公司董事长、上海捷门生物技术有限公司董事长、上海牧海生物科技有限公司法定代表人、苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

    张海明先生直接和间接持有公司股份共计 245,621,760 股（其中直接持有

16,166,250股，间接持有229,455,510股），占公司总股本的38.1400%，张海

明先生及其一致行动人合计持有公司股份 352,435,335 股，占公司总股本的

54.7260%，并且持有公司第一期员工持股计划的份额为3,161万份（已放弃除投

资收益权以外的权利），公司实际控制人，公司控股股东上海豪园科技发展有限公司为其控制的企业。张海明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    刘巨宏：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、

信息系统硕士，兽医师。曾获得中华人民共和国农业部颁发的全国农牧渔业丰收奖二等奖，1987 年河北中兽医学校（现河北农业大学中兽医学院）中兽医专业毕业，1996年中国农业大学兽医专业毕业获得学士学位，2001年留学澳大利亚，获得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位和中央昆士兰大学信息系统硕士学位。曾任河北省张家口农业科学院兽医技术员，中国农业大学教学实验场种鸡场场长、兽医师，天津瑞普生物技术股份有限公司（300119.SZ）全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司技术服务总监、营销副总经理，拜耳（四川）动物保健有限公司动物保健业务部经理、政府事务部经理，北京信得威特科技有限公司总经理，山东信得科技股份有限公司副总裁，北京国科诚泰农牧设备有限公司副总裁，2017年6月开始进入公司工作。刘巨宏先生在畜牧行业及动物保健行业有25年的从业经验，了解行业的现状及其发展趋势，能够敏锐的洞察行业机遇、

应对市场挑战。同时，刘巨宏先生有20年的企业管理工作经历，在公司战略、

团队建设、人才培养、市场营销、企业文化建设、绩效考核等各方面都有着丰富的理论知识和实践经验，具有较高的企业管理能力和团队领导能力。现任公司总裁、杨凌金海生物技术有限公司董事。

    刘巨宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人之间

不存在关联关系，与公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    陈晓：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程

硕士。陈晓先生2004年至2008年就读于同济大学土木工程学院，获得学士学位；

2008 年至 2009 年参加团中央研究生支教团，赴四川开展义务支教活动；2009

年至2012年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业，获得硕士学

位；2012年7月考取成为上海市闸北区人民政府公务员，2012年7月至2014

年3月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部；2014年3月至2015年

11 月就职于苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙），担任基金资深投资

经理；2015年11月至2016年10月，担任公司董事、副总裁兼董事会秘书。现

任公司董事、副总裁，上海裕隆生物科技有限公司董事。

    陈晓先生目前持有公司股份23,000股，并且持有公司第一期员工持股计划

的份额为1,010万份（已放弃除投资收益权以外的权利），公司及公司控股股东

的实际控制人张海明先生女婿（公司目前不存在除控股股东上海豪园科技发展有限公司以外持有公司百分之五以上股份的股东），与公司董事张悦系夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    刘汉平：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士，国

家执业兽医师。刘汉平先生1994年7月至2002年9月在武汉生物制品研究所麻

疹疫苗室和狂犬疫苗室工作，任医学生物学工程师；2002年9月至2005年6月

就读于武汉生物制品研究所，获病原微生物学专业医学硕士学位；2005年9月

至2008年6月就读于武汉生物制品研究所，获免疫学专业医学博士学位；2008

年10月至2011年10月在武汉中博生物股份有限公司工作，任技术中心副主任

和研发部经理；2011年11月至2012年11月，任上海海利生物技术股份有限公

司技术总监兼上海兽用生物制品工程技术中心副主任；2012年12月至2015年

12 月，任武汉中博生物股份有限公司副总工程师兼兽医诊断中心实验室主任，

全面负责公司动物疫苗生产工艺技术改良、生产管理及终端大客户兽医技术服务等工作；2016年1月至2017年1月，兼任武汉中博生物股份有限公司全资子公司武汉博牧生物技术有限公司总经理，全面负责武汉中博生物股份有限公司生产技术管理及武汉博牧生物技术有限公司运营工作。2017年2月进入公司工作，担任公司工程技术研发中心主任，分管产品研发、质量控制及生产工艺技术改良等工作。现任公司副总裁。

    截至本公告披露日，刘汉平先生有通过二级市场购买的方式持有公司

126,800股股份，刘汉平先生与持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在

关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    王利枫：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，动物医学学士。

目前为同济大学经济与管理学院在读MBA。王利枫先生2001年至2005年就读于

上海交通大学农学院，获得学士学位；2005年9月至2007年9月就职于上海东

诚船舶代理有限公司；2007年9月至2014年2月就职于美国辉宝有限公司上海

代表处，担任市场总监。王利枫先生有超过10年以上的市场营销工作经验，而

且销售业绩突出，2014年2月进入公司工作，担任公司市场总监。现任公司副

总裁。

    王利枫先生持有公司第一期员工持股计划的份额为210万份，除此之外未持

有公司其他股份，王利枫先生与持有公司 5%以上的股东、实际控制人之间不存

在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    浦冬婵：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学

企业管理硕士，中级经济师。2004年7月至2012年10月在上海现代制药股份

有限公司（600420.SH）工作，历任董办专员、证券事务代表；2012年10月至

2016年9月就职于上海姚记扑克股份有限公司（002605.SZ），担任副总经理、

董事会秘书。浦冬婵女士有超过10年以上的上市公司董事会办公室、证券投资

部工作经验，参与了现代制药股权分置改革、公开增发，姚记扑克的多项对外投资以及发行股份购买资产事项，在信息披露、投、融资等方面都积累了较为丰富的理论知识和实践经验。浦冬婵女士2016年9月进入公司证券投资部工作。现任公司副总裁兼董事会秘书。

    浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。浦冬婵女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    高建：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那凯

瑞商学院工商管理硕士，国际注册会计师，高级财务管理师。1993年9月至2001

年7月在上海电气集团总公司工作，担任财务经理；2001年9月至2002年2月

在香港协和集团工作，担任财务经理；2002年3月至2004年3月在运盛（上海）

实业股份有限公司（600767.SH）工作，担任财务经理；2004年5月至2017年2

月，在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（002486.SZ）工作，担任财务总监，并兼任上海皿鎏软件股份有限公司（835843.nq）董事。高建先生有长达十余年的上市公司财务背景，经历了上海嘉麟杰纺织品股份有限公司从财务规范到成功上市的全过程，在IPO、境内外并购、企业定增、债券发行、企业财务管理、内部控制等方面都有丰富的理论知识和实践经验。高建先生2017年3月进入公司财务部工作。现任公司副总裁兼财务负责人。

    高建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人之间不

存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    梁霞：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学会计学

硕士，注册会计师。2015年3月至2016年2月在天安财产保险（股份）有限公

司工作，负责资金管理具体事宜；2016年3月进入公司证券投资部工作。现任

公司证券事务代表。

    梁霞女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。梁霞女士与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。