证券代码： 002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2017-093
太极计算机股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况，拟修改
《公司章程》相关条款，具体事项如下：
一、 调整经营范围
根据公司业务发展要求，需在公司经营范围部分内容进行调整，增加一般经
营项目中两项业务内容，即“物业管理”、“公共停车场服务”。
二、 党建工作写入章程
鉴于中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》及公司的经营需求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指
引》等相关法律规定，结合公司实际情况，董事会决定对《 公司章程》的相关条
款进行修改。
综上所述， 公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体如下：
序号 修改前 修改后
1 增加第十条，其后逐条顺延
第十条 公司根据《中国共产党章程》规
定，设立中国共产党的组织，建立党的
工作机构，配备党务工作人员，保障党
组织的工作经费。 
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第十四条 经依法登记，公司的经营范围
为：电子计算机及外部设备、集成电路、
软件及通信设备化技术开发、设计、制造、
销售、维护；承接计算机网络及应用工程；
信息系统集成、电子系统工程、建筑智能
化工程的设计、技术咨询及安装；专业承
第十四条 经依法登记，公司的经营范
围为：电子计算机及外部设备、集成电
路、软件及通信设备化技术开发、设计、
制造、销售、维护；承接计算机网络及
应用工程；信息系统集成、电子系统工
程、建筑智能化工程的设计、技术咨询
包；安全防范工程的设计与安装；提供信
息系统规划、设计、测评、咨询；自营和
代理各类商品和技术的进出口，但国家限
定公司经营的或禁止的进出口商品和技术
除外。
及安装；专业承包；安全防范工程的设
计与安装；提供信息系统规划、设计、
测评、咨询；自营和代理各类商品和技
术的进出口，但国家限定公司经营的或
禁止的进出口商品和技术除外； 物业管
理；公共停车场服务。
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第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会
报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方
案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决
算方案；
（五）制订和修改公司的股东回报规划；
（六）制订公司的利润分配方案、利
润分配政策调整方案和弥补亏损方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、回购本公司股
票或者合并、分立和解散及变更公司形式
的方案；
（九）在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会
秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公
司副总裁、财务总监等高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订公司章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司总裁的工作汇报并
检查总裁的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或公
司章程授予的其他职权。
董事会有权决定下列事项：
（一） 占公司最近一期经审计的净资产总
额 30%以下的对外投资；
（二） 收购、出售资产达到以下标准之一
的事项：
第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大
会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资
方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；
（五）制订和修改公司的股东回报规划；
（六）制订公司的利润分配方案、
利润分配政策调整方案和弥补亏损方
案；
（七）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、回购本公司
股票或者合并、分立和解散及变更公司
形式的方案；
（九）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事
会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解
聘公司副总裁、财务总监等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订公司章程的修改方案；
（ 十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司总裁的工作汇报
并检查总裁的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或
公司章程授予的其他职权。
董事会有权决定下列事项：
（一） 占公司最近一期经审计的净资产
总额 30%以下的对外投资；
1、收购、出售资产的资产总额（按最近一
期的财务报表或评估报告）占公司最近经
审计总资产的 30%以下；
2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损
（按最近一年的财务报表或评估报告）占
公司最近经审计净利润的 30%以下。
（三） 出租、委托经营或与他人共同经营
占公司最近一期经审计的净资产的 30%以
下比例的财产；
（四） 公司最近一期经审计的总资产 20%
以下的资产抵押、质押、借款等事项；
（五） 公司与关联人发生的交易金额占公
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下
的关联交易；
（六） 单次对外提供担保的金额不超过本
公司最近一期经审计的净资产总额的
10%；
（七） 累计总金额不超过公司最近一期经
审计的净资产总额 30%的对外担保。
（二） 收购、出售资产达到以下标准之
一的事项：
1、收购、出售资产的资产总额（按最近
一期的财务报表或评估报告）占公司最
近经审计总资产的 30%以下；
2、与收购、出售资产相关的净利润或亏
损（按最近一年的财务报表或评估报告）
占公司最近经审计净利润的 30%以下。
（三） 出租、委托经营或与他人共同经
营占公司最近一期经审计的净资产的
30%以下比例的财产；
（四） 公司最近一期经审计的总资产
20%以下的资产抵押、质押、借款等事项；
（五） 公司与关联人发生的交易金额占
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
下的关联交易；
（六） 单次对外提供担保的金额不超过
本公司最近一期经审计的净资产总额的
10%；
（七） 累计总金额不超过公司最近一期
经审计的净资产总额 30%的对外担保。
董事会决定公司重大问题，应事先听取
公司党组织的意见。
4 增加第八章“党的组织”，其后章节顺延
第八章 党的组织
第一百四十九条 公司设立党组织。党组
织设书记 1 名，其他党组织成员若干
名，根据实际工作情况和工作需要可配
备负责公司党建工作的专职副书记。符
合条件的党组织成员可以通过法定程序
进入董事会、监事会或担任高级管理人
员，董事会、监事会或高级管理人员中
符合条件的党员可以依照有关规定和程
序进入党组织。 
第一百五十条 公司党组织根据《中国共
产党章程》等党内法规履行职责。 
（一）保证监督党和国家方针政策在公
司的贯彻执行，落实党中央、国务院重
大战略决策，落实上级党组织有关重要
工作部署。 
（二）承担全面从严治党主体责任。领
导公司思想政治工作、统战工作、精神
文明建设、企业文化建设和工会、共青
团等群团工作。领导党风廉政建设。 
（三）参与讨论公司改革发展稳定、重
大经营管理事项和涉及职工切身利益的
重大问题，并提出意见或建议。 
本次修订尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 14 日