证券代码：600547            证券简称：山东黄金       编号：临2017-083

                   山东黄金矿业股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月9日发出

召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2017年12月14日在济南市舜华

路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，

监事段慧洁女士因公出差，授权委托监事刘汝军先生就会议通知中所列议案行使同意的表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席李小平先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

    选举李小平先生为公司第五届监事会主席。任期自本次会议通过后至本届监事会任期届满止。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    特此公告。

    附件：《公司第五届监事会主席简历》

                                        山东黄金矿业股份有限公司监事会

                                              2017年12月14日

附件：

                   山东黄金矿业股份有限公司

                      第五届监事会主席简历

    李小平，男，汉族，1964年5月生，研究生学历。曾任山东省计委经贸处

副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记、区长，区委书记、区人大常委会主任、区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委，山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。

                                                         2017年12月14日