证券代码：300496           证券简称：中科创达        公告编码：2017-107

                        中科创达软件股份有限公司

             关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日以

邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知。

会议于2017年12月14日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议

监事3名，实际参与会议监事3名。会议由监事会主席王琰主持。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    因前任董事会秘书武楠已向董事会提交书面辞职报告。经公司董事长赵鸿飞先生提名，董事会提名委员会审核，现提名冯娟鹃女士担任公司董事会秘书。董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

    《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    因前任公司董事武楠先生已向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》关于董事人数的相关规定，公司董事会提名委员会现提名冯娟鹃女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。

    《关于增补公司董事的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站

（http://www.cninfo.con.cn/）。

    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    三、审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司原激励对象武楠等67人因离职已不符合激励条

件。根据公司限制性股票《激励计划》第八章，三（二），“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。”之规定，同意公司回购注销武楠等67人已获授但尚未解锁的限制性股票。

    《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    四、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需要对公司章程进行相应修改：    1. 公司实施2017年限制性股票股权激励计划，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，将增加注册资本。

    2. 鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象离职，根据公司《激励计划》

第八章，三（二），“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。”之规定，公司实施离职员工限制性股票回购，届时将减少注册资本。

    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                    中科创达软件股份有限公司

                                                                监事会

                                                         2017年12月14日