证券代码：833944          证券简称：现代环科         主办券商：方正证券

               湖南现代环境科技股份有限公司

            第一届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

     湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年12月12日10时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年12月4日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事张柯因工作原因未出席本次会议。本次会议由董事长杜明辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

     会议以投票表决方式审议以下议案及预案：

     （一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的预案》

     1.预案内容：根据公司经营情况及年度财务预算，预计2018年

度拟发生接受财务资助和关联担保、环保设备采购及销售、房屋租赁等日常性关联交易事项共计 33.9469 亿元,具体请见公司于 2017年12月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-067）。

     2.表决情况：本预案涉及关联交易，关联董事杜明辉、马玉国、卢海威、黄磊、周华君应就本议案回避表决，因回避表决后的非关联董事人数不足三人，故该预案直接提交股东大会审议。

     （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》

     1.预案内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报告审计机构，具体内容请见公司于2017年12月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-068）。

     2.表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

     3.回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

     该预案尚需提交股东大会审议。

     （三）审议通过《关于以参股模式投资汨罗生活垃圾焚烧发电特许经营项目的议案》

     1.议案内容：公司拟出资3697万元，与中国光大国际有限公司

合资设立项目公司（公司持股 30%），投资、建设、运营汨罗市生活

垃圾焚烧发电工程特许经营项目。

     2.表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

     3.回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

     该议案无需提交股东大会审议。

     （四）审议通过《关于董事会成员变更的预案》

      1.预案内容：根据现代投资股份有限公司经营工作及人员调整安排，公司拟免去张柯的董事职务。经股东现代环境科技投资有限公司推荐，提名谢伟忠为董事会董事候选人，谢伟忠简历如下：

     谢伟忠，女，1971年7月生，1995年毕业于西安交通大学（原

陕西财经学院）经济信息管理专业大学本科，高级经济师、高级审计师，现任湖南现代环境科技股份有限公司副总经理、财务总监，分管财务部和采购部的日常工作。主要工作经历如下：1995年至2000年任衡阳市建设银行会计，2001年1月至8月任湖南省高速公路局长永高速公路管理处主管会计，2001年9月至2003年8月任湖南现代投资置业发展有限公司综合部副经理，2003年9月至2011年10月任现代投资股份有限公司审计部高级审计师，2011年 11月至 2015年2 月任现代环境科技投资有限公司财务总监、副总经理，2011年11月至今任湖南现代环境科技股份有限公司副总经理，2015年5月至今任湖南现代环境科技股份有限公司财务总监。

     2.表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

     3.回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

     该预案尚需提交股东大会审议。

     （五）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

      1.议案内容：公司董事会拟提请于2017年12月29日9时00

分在公司会议室召开2017年第五次临时股东大会，具体内容请见公

司于2017年12月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-069）。     2.表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

     3.回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

     《湖南现代环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

                                           湖南现代环境科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月14日