证券代码：000570、200570           证券简称：苏常柴A、苏常柴B            公告编号：2017-033

                                  常柴股份有限公司

                     2017年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

     1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次临时股

东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。

     2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

     1、召开时间：

     现场会议时间：2017年12月14日14：00

     网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月14日

上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

     通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2017年12月13日15：00至2

017年12月14日15：00。

     召开地点：公司工会会议厅

     召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

     召集人：公司董事会

     主持人：董事长史新昆先生

     本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

     2、会议的出席情况

    （1）出席的总体情况：

     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共20人，代

表股份175,886,355股，占公司有表决权股份总数的31.33%。其中，A股股东（股

东代理人）共12人，代表股份172,525,321股，占公司有表决权股份总数的

30.73%；B股股东（股东代理人）共8人，代表股份 3,361,034股，占公司有表

决权股份总数的0.60%。

    （2）现场会议出席情况：

     参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共11人，代表股份

175,433,055股，占公司有表决权股份总数的31.25%。其中，A股股东（股东代

理人）共3人，代表股份172,072,021股，占公司有表决权股份总数的30.65%；

B股股东（股东代理人）共8人，代表股份3,361,034股，占公司有表决权股份

总数的0.60%。

    （3）网络投票情况：

     参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共9人，代表股份453,300

股，占公司有表决权股份总数的0.08%。其中，A股股东（股东代理人）共9

人，代表股份453,300股，占公司有表决权股份总数的0.08%；B股股东（股东

代理人）未有网络投票。

     3、其他人员出席情况

 公司董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

      本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进行审议：

   1、关于修改《公司章程》的议案；

                        同意                    反对                   弃权

                   股数      比例%       股数      比例%      股数     比例%

总表决情况   171,417,136   97.46     4,469,219     2.54         0          0

其中：A股    170,875,236   99.04     1,650,085     0.96         0          0

       B股      541,900      16.12     2,819,134     83.88        0          0

中小股东表     571,900      11.34     4,469,219     88.66        0          0

决情况

表决结果     通过 （该提案为特别提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通

               过）

   2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

                        同意                    反对                   弃权

                   股数      比例%       股数      比例%      股数     比例%

总表决情况   175,433,055   99.74      453,300      0.26         0          0

其中：A股    172,072,021   99.74      453,300      0.26         0          0

       B股     3,361,034    100.00         0           0          0          0

中小股东表     4,587,819     91.01      453,300      8.99         0          0

决情况

表决结果     通过

   3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

                        同意                    反对                   弃权

                   股数      比例%       股数      比例%      股数     比例%

总表决情况   171,417,136   97.46     4,469,219     2.54         0          0

其中：A股    170,875,236   99.04     1,650,085     0.96         0          0

       B股      541,900      16.12     2,819,134     83.88        0          0

中小股东表     571,900      11.34     4,469,219     88.66        0          0

决情况

表决结果     通过

   4、关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案。

                        同意                    反对                   弃权

                   股数      比例%       股数      比例%      股数     比例%

    总表决情况   175,433,055   99.74      453,300      0.26         0          0

    其中：A股    172,072,021   99.74      453,300      0.26         0          0

           B股     3,361,034    100.00         0           0          0          0

    中小股东表     4,587,819     91.01      453,300      8.99         0          0

    决情况

    表决结果     通过

     上述《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。

     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

     2、律师姓名：薛峰、李丰凯

     3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

     四、备查文件

     1、公司2017年第一次临时股东大会决议；

     2、公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

                                                             常柴股份有限公司

                                                            2017年12月15日