股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-106
天津汽车模具股份有限公司
二�一七年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
重要提示： 
1. 本次股东大会无否决议案的情形； 
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间： 2017年12月14日14:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2017年12
月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2017年12月13日15:00至2017年12月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限
公司(以下简称“ 公司” )105会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常世平先生。
6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共19人，代
表股份226,835,986股，占公司总股份的25.3097%。其中，通过现场和网络参加
本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计9人，代表股份6,006,440股，占公司
总股份的0.6702%。
出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 9 人，代表股份
172,310,236 股，占公司总股份的 19.2259%。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 54,525,750 股，占公司总股份的
6.0838％。
本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津
汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律
师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
1、审议通过了《关于为全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天
汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 
表决结果：同意 226,828,486 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9967%；
反对 7,500 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0033%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
其中， 5%以下的中小股东表决结果： 同意 5,998,940 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8751％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请国浩律师（杭州）事务所程祺、 何晶晶律师出席了本次会议，并
出具了法律意见书。该意见书认为： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、 《天津汽车模具股份有限公司二�一七年第二次临时股东大会决议》
2、 《 国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司二�一七年
第二次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 14 日