公告编号：2017-035

证券代码：831155         证券简称：振源电气         主办券商：长江证券

                   武汉振源电气股份有限公司

                            对外投资的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司武汉盛源创新机电科技有限公司，注册地为湖北省武汉市东西湖区辛安渡工业园20号，注册资本为人民币8,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

     2017年12月12日，公司召开第二届董事会第四次会议，会

议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对外投资设

立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

                                                           公告编号：2017-035

     本次对外投资尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立子公司相关的信息。

(四)本次对外投资的新领域

     本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为以振源电气名下的土地。

     本次对外投资的出资说明

     出资来为本公司名下的土地，该土地座落于武汉市东西湖区辛安渡办事处张长湖工业园林沙路以北、107国道以东；土地证号：东国用（2015）第18号，土地使用权面积21318.52平方米，经武汉洪房房地产土地估价有限公司评估，土地估价报告编号：洪房（土估）字（2017）第WHY4080543号，评估价值810万元。

(二)投资标的基本情况

     名称：武汉盛源创新机电科技有限公司

     注册地：湖北省武汉市东西湖区辛安渡工业园20号

     经营范围：高低压成套设备、高低压开关柜、机电产品、化工机械、包装器械、电器配件的销售等。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

           股东名称                币种         出资额       出资比例

武汉振源电气股份有限公司    人民币     8,000,000.00   100.00%

                                                           公告编号：2017-035

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     根据公司经营发展需要，通过设立全资子公司，加快市场布局，促进公司长期持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次投资是公司根据发展战略做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资符合公司战略发展，不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响。本次对外投资有利于公司业务发展，对公司未来的财务状况和经营将产生积极的影响。

四、备查文件目录

（一）《武汉振源电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》武汉振源电气股份有限公司

                                                                         董事会

                                                         2017年12月14日