证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴             公告编号：2017-069

                        广州珠江钢琴集团股份有限公司

                     2017年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

     1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；

     2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2017年12月14日14：00

    2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8 号广州珠江钢琴集

团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室

     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

     4、会议召集人：公司第二届董事会

     5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

     6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份784,138,876股，占上市公司总

股份的75.0471％。

    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份784,138,876股，占上市公司总

股份的75.0471％。

    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东2人，代表股份789,501股，占上市公司总股份

的0.0756％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份789,501股，占上市公司总股份

的0.0756％。

    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

    （三）公司部分董事、监事会全体成员出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。公司董事会于2017年12月5日收到原董事会秘书杨伟华先生的辞职申请，杨伟华先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务。在未正式聘任新的董事会秘书之前,由公司董事长李建宁先生代为履行董事会秘书职责。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

    （一）审议通过议案1.00 《关于修订公司

 的议案》

    总表决情况：

    同意784,138,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意789,501股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （二）审议通过议案2.00《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理

财产品的议案》

    总表决情况：

    同意784,138,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意789,501股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师见证意见

    北京大成（广州）律师事务所陈伊利律师、周雪丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会审议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

    （二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                广州珠江钢琴集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                     二�一七年十二月十四日