证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临2017－76

                    新疆北新路桥集团股份有限公司

               第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第二十五次会议的通知于2017年12月1日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2017年12月14日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于修改

 的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可�z2017�{834号）核准，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,051,863股，鉴于公司非公开发行股票已实施完毕，公司注册资本由55,732.72万元增加至56,137.90万元。注册资本变更后，监事会同意对《公司章程》有关条款进行修订。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    修改后的《公司章程》（2017年12月）及修订对照表具体内容详见2017

年12月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：公司第五届监事会第二十五次会议决议。

   证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临2017－76

特此公告。

                                    新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

                                            二�一七年十二月十四日