证券代码：600350          证券简称：山东高速        编号：临2017-061

                        山东高速股份有限公司

                    关于对全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     投资标的名称：山东高速潍莱公路有限公司

     投资金额：不超过15亿元

    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况

    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司山东高速潍莱公路有限公司（以下简称“潍莱公司”）增资不超过15亿元，以将其打造成为公司区域性投资发展平台，利用其区位优势，依托半岛经济区建设，进一步完善公司战略投资区域布局。

    （二）董事会审议情况

    1、2017年12月14日，公司第五届董事会第十四次会议（临时）以通讯表

决方式召开，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向潍莱

公司增资的议案》，为全面贯彻落实公司“行业领先+资本运作”双轮驱动发展战略，在继续做大做强路桥运营主业的同时，积极探索转型升级，开展资本运作，稳妥推进股权投资和多元化发展，会议同意，公司向潍莱公司增资不超过15亿元，将其打造成为公司区域性投资发展平台，利用其区位优势，依托半岛经济区建设，进一步完善公司战略投资区域布局。

    会议授权公司经营层，根据潍莱公司投资项目进展情况，核算其具体资金需求，分步对其进行增资。

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    2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资无须报公司股东大会审议批准。

    （三）本次投资不构成关联交易及重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    （一）潍莱公司概况

    名    称：山东高速潍莱公路有限公司

    企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    注册 地：山东省济南市市中区舜耕路21号

    法定代表人：崔建

    注册资本：1亿元人民币

    成立日期：2009年5月31日

    经营范围：潍莱高速公路的管理与养护；建筑材料销售，通信设备及电子设备的租赁。（国家另有规定的，须凭许可或批准经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    （二）潍莱公司股权结构

    本次增资后，潍莱公司的股权结构未发生变化，公司仍为其唯一股东，持有其100%的股权。

    （三）潍莱公司主要业务近三年发展状况

    潍莱公司主要负责潍莱高速公路运营管理，近三年保持较好的发展势头。通行费收入逐年增加，2014年-2016年净利润逐年上升，分别为0.76亿，1.39亿和1.53亿。投资方面，潍莱公司曾认购烟台黄河三角洲投资中心（有限合伙）专项基金份额，收购山东利津黄河公路大桥有限公司65%股权，均获得较高收益。（四）潍莱公司为公司全资子公司，除此之外，潍莱公司与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

    （五）潍莱公司一年又一期财务数据

                                                                       单位：万元

                              2017-09-30                   2016-12-31

资产总计                             140,637.51                  130,797.01

股东权益                             136,155.16                  124,958.51

                             2017年1-9月               2016年1-12月

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营业收入                              29,556.51                    37,433.38

净利润                                 12,421.66                    15,252.29

    注:2016 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）审计，2017年第三季度财务数据未经审计。

    三、本次投资对公司的影响

    本次公司对全资子公司潍莱公司增资，有利于公司贯彻落实“行业领先+资本运作”双轮驱动发展战略，在继续做大做强路桥运营主业的同时，积极探索转型升级，开展资本运作，稳妥推进股权投资和多元化发展；利用潍莱公司区位优势，依托半岛经济区建设，进一步完善公司战略投资区域布局。本次增资符合公司发展的需求，不会导致公司合并报表范围发生变化。

    四、备查文件目录

    山东高速第五届董事会第十四次会议（临时）决议。

    特此公告。

                                                  山东高速股份有限公司董事会

                                                             2017年12月15日

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