证券代码： 000404 证券简称：华意压缩 公告编号： 2017-114
华意压缩机股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次： 2018年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2017年第十次临时会议决定
召开2018年第一次临时股东大会。
（三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会 2017 年第十次临时会议审议通
过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。
（四）本次股东大会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间： 2018年1月5日（星期五）下午14:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018
年1月5日上午9： 30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为： 2018年1月4日15:00至2018年1月5日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）本次会议股权登记日： 2017年12月28日（星期四）
（七）本次股东大会出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2017年第十次临时会议、第七届监事
会2017年第七次临时会议审议通过。具体议案如下：
议案编号 审议事项
1 《 关于增补公司董事的议案》
2 《关于改选公司监事的议案》
注：根据规定，上述议案以普通决议方式表决。
（二）披露情况
上述议案请查阅公司2017年12月15日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会2017年
第十次临时会议决议公告》 、 《 第七届监事会2017年第七次临时会议决议公告》 。
三、 提案编码
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案 
1.00 《 关于增补公司董事的议案》 √
2.00 《关于改选公司监事的议案》 √
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代
表议案1，议案编码2.00代表议案2。
四、会议登记等事项
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被
委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法
定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授
权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托
书样式详见附件2）。
（二）登记时间： 2018年1月2日、 1月3日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。
（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。
（四） 会议联系方式：
（1） 公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号
（2） 邮政编码： 333000
（3） 联 系 人：巢亦文、张宸军
（4） 电 话： 0798-8470237
（ 5）传 真： 0798-8470221
（ 6）电子邮箱： hyzq@hua-yi.cn
（五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自
理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2017年12月15日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码： 360404 投票简称：“华意投票”。
2、 填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2018年1月5日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00―15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月4日下午3:00，结束时间为2018年
1月5日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（ 2016年修订） 》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2018 年 1 月 5
日召开的华意压缩机股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会， 对会议审议的各
项议案按本授权委托书投票， 并代为签署相关会议文件。
提案编码 提案名称
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案 
1.00 《关于增补公司董事的议案》 √
2.00 《关于改选公司监事的议案》 √
注： 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√” ，作出投
票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人证件号码：
委托人持有股份性质和数量： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 有效期限：
（ 注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）