通富微电:第六届监事会第一次会议决议公告
来源:通富微电
摘要:1 证券代码: 002156 证券简称:通富微电 公告编号: 2017-057 通富微电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监
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证券代码: 002156 证券简称:通富微电 公告编号: 2017-057
通富微电子股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议,
于 2017 年 12 月 3 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知, 各位监事已
知悉与所议事项相关的必要信息。 公司于 2017 年 12 月 13 日在公司会议室召开
了公司第六届监事会第一次会议。 公司全体 3 名监事均在表决票上行使了表决
权。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《 选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举张洞先生为第六届监事会主席,任期三年,至本届监事会届满为止。
张洞先生的简历详见附件。
表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。
2、 审议通过了《 关于新增 2017 年度日常关联交易计划的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。
三、备查文件
1. 通富微电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
通富微电子股份有限公司监事会
2017 年 12 月 13 日
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附件:
张洞先生的简历
张洞,男, 1951 年出生,大专学历。 2001 年 12 月至今,担任南通华达微电
子集团有限公司董事。 1997 年 10 月至今任职于本公司,历任动力工程部部长、
审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席,南通通富微电子
有限公司监事。
张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东,通过南通华
达微电子集团有限公司间接持有公司股份。除此之外,张洞先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形, 经在最高人民法院网站不属于“失信被执行
人”。
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