视威科技:第三届董事会第八次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-021 证券代码:430461 证券简称:视威科技 主办券商:申万宏源 南京视威电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2017-021
证券代码:430461 证券简称:视威科技 主办券商:申万宏源
南京视威电子科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京视威电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2017年12月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月1日以邮件方式发出。公司现有董事9人,实际出席董事8人,1名委托其他董事代为出席。会议由于江苏董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过公司《关于2017年半年度利润分配预案的议案》,
并提请股东大会审议;
议案内容:
根据公司于2017年8日8日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-013),截至
2017年6月30日,视威科技母公司累计未分配利润为18,727,620.43
元(未经审计)。
公司拟以现有总股本32,400,000股为基数,向全体股东派发现
金红利,每10股派发2.6元,合计分配利润8,424,000元(含税)。
剩余未分配利润结转以后年度分配。
公告编号:2017-021
同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:
根据公司发展需要,为更好地开展年度审计工作,公司决定不再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构,拟聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
同意票数为9票、反对票数为0票、弃权票数为0票。
(三)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意票数为9票、反对票数为0票、弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
南京视威电子科技股份有限公司
董事会
2017年12月13日
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