公告编号： 2017-046
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证券代码： 831890 证券简称： 中润新能 主办券商：西部证券
中润油新能源股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 12 月 29 日 10 时 00 分
结束时间： 2017 年 12 月 29 日 12 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场和网络方式召开。
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开
不需要相关部门批准。
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本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股
股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络
投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 12 月 28 日 15:00
至 2017 年 12 月 29 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟
参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票
系统（ www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提
前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，
填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等
信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投
资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易
软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码
（ 369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、
委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注
或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系
统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户
等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券
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(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 25 日， 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：江苏省南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼会议室
二、 会议审议事项
账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其
托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开
通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带
相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份
认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后
两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站
（ www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投
票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058
了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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1、《关于预计 2018 年度日常关联交易的预案》。
议案内容：公司预计 2018 年公司控股股东中润环能集团有限公
司，实际控制人王菊林、支文琴夫妇，关联方江苏中汇房地产开发有
限公司为公司向银行融资 5 亿元人民币提供担保，为日常关联交易。
详见公司于 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《中润油新能源股份有限公司关于预计 2018 年度
日常性关联交易公告》（公告编号： 2017-045）。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年 12 月 28 日 16 时 00 分
股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登
记。
1、自然人股东亲自出席会议的，凭股东账户卡、本人身份证
明办理登记手续；非股东本人出席会议的，代理人凭股东账户卡、
委托人身份证明（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代
理人身份证明办理登记手续。
2、法人或合伙企业股东由法定代表人出席会议的，凭股东账
户卡、法人或者合伙企业营业执照复印件（需加盖该法人或者合伙
企业的公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；非法定代表人
本人出席的，代理人凭股东账户卡、法人或者合伙企业营业执照复
印件（需加盖该法人或者合伙企业的公章）、法定代表人签署的并
加盖公章的授权委托书和代理人身份证明办理登记手续。
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(三)登记地点:
南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼前台
四、 其他
(一)会议联系方式
联系地址：江苏省南京市中山南路 414 号投资大厦 17 层
联系人：王巍
电话： 025-52389990
传真： 025-52389990-8888
(二)会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理
(三)临时提案
五、 备查文件目录
（一）提议召开本次股东大会的董事会决议
中润油新能源股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 13 日
临时提案请于会议召开十天前提交