公告编号：2017-055

证券代码：831114             证券简称：易销科技           主办券商：中信建投

                     上海易销科技股份有限公司

                第二届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     上海易销科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年12月12日下午13点在公司会议室召开。会议通知于2017年12月9日以邮件方式发出。会议由董事长薛俊主持，应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海易销科技股份有限公司章程》、《上海易销科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：1、审议通过了《关于决定公司董事会秘书聘用人选的议案》。

     根据《中华人民共和国公司法》及《上海易销科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，现公司董事长提出董事会秘书聘用人选名单如下：

                                                                公告编号：2017-055

     董事会秘书聘用人选：卞寅春，任职期限自本次董事会审议通过之日至2020年6月18日。

     表决结果：

     5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

     三、备查文件

  《上海易销科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

     特此公告。

                                                    上海易销科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2017年12月13日