股票简称：美丽生态            股票代码：000010           公告编号：2017-124

                           深圳美丽生态股份有限公司

                     2017年第七次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开及出席情况

    深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“本公司”）2017 年第七次临时股东大会

（以下简称“股东大会”）于 2017年12月13日以现场投票及网络投票相结合的表决方

式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间为：2017年12月13日下午2:30

    2、网络投票时间为：2017年12月12日至2017年12月13日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年12月12日下午15:00至2017年12月13日下午15:00间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

    4、会议召集人：本公司董事会

    5、会议主持人：董事长贾明辉。

    6、股权登记日：2017年12月6日。

    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

     1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共13人，代表股份198,788,603股，占公司股份总数的24.2468%。

    （1）出席现场会议的股东共3人，代表股份178,620,600股，占公司股份总数的

21.7869%；

    （2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共10人，代表股份20,168,003

股，占公司股份总数的2.4599%。

    2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒（深圳）律师事务所指派律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

    1、《关于聘请第九届董事会独立董事的议案》

    本议案采用累积投票制投票表决。

    公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘请第九届董事会独立董事候选人的议案》，拟聘请刘伟英女士、钟卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交本次股东大会审议。该议案在公司2017年第六次股东大会上曾经过审议，因现场见证律师对参会股东五岳乾坤的参会资格质疑而未获通过。2017年11月29日，深圳证券交易所向公司发出关注函，对刘伟英女士、钟卫先生的独立董事任职资格表示关注，对此，公司对深交所关注的问题予以了回复，具体内容详见 2017年12月6日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号2017-122），并请律师发表了专项法律意见。

    1.01关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案。

    表决情况：得票数197,994,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6005%；

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：得票数21,634,510股，

占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.4595%；

    表决结果：该项议案获得通过。

    1.02关于聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事的议案。

    表决情况：得票数197,994,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6005%；

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：得票数21,634,510股，

占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.4595%；

    表决结果：该项议案获得通过。

    2、《关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案》

    具体内容详见 2017年11月28日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露

的《公司关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-119）。

    表决情况：同意197,994,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6005%；反对794,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3995%；弃

权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21,634,503股，

占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.4594%；反对

794,100股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

3.5406%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总

数0.00%。

    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    （二）见证律师： 龙云飞  李婕

    （三）结论性意见：本所律师认为，公司2017年第七次临时股东大会的召集和召

开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、关于召开本次股东大会的通知；

    2、公司2017年第七次临时股东大会会议决议；

    3、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2017年第七次临

时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                    深圳美丽生态股份有限公司董事会

                                                                       2017年12月13日