证券代码:300094      证券简称:国联水产      公告编号:2017-64

                  湛江国联水产开发股份有限公司

        关于增加2017年日常关联交易预计额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、日常关联交易基本情况

   （一）关联交易概述

    1、湛江国联水产开发股份有限公司（下称 “公司”）于 2017年4月25

日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2017年日常关联交易计划》，

公司 2017 年度预计与湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称“南方水

产”）发生日常关联交易共计不超过1400万元。具体内容详见公司于2017年 4

月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。现因生

产经营需要，公司需增加 2017 年度与南方水产日常关联交易额度800万元。

   2、公司于 2017年 12月12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通

过了《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。董事李忠先生、

陈汉先生和李国通先生回避表决。

   3、本次增加公司 2017 年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限

内，本议案无需提交股东大会审议。

   （二）预计增加日常关联交易类别和金额

                                                                       新预计    上年实

关联交易类          关联交易内  关联交易   原预计2017   增加金

             关联人                                                  2017年金   际发生

    别                   容      定价原则     年金额       额

                                                                         额         额

向关联人采  南方水  冷藏费、机             不超过1400              不超过    1189.37

                                  市场价格                800万元

购产品、商品    产     冰、其他                  万元                2200万元    万元

   二、关联人基本情况及关联关系

     1、湛江南方水产市场经营管理有限公司

     注册资本： 23000万元

     经营范围：南方水产市场经营管理，收购、销售：鲜活水产品；批发：预包装食品[肉类熟食制品；干果；冷冻生、熟水产品、冷冻肉类]（有效期至2018年8月25日）；制冰，物业租赁，物业服务，货物进出口；鲜活水产品、农畜产品（除烟叶、蚕茧、粮食、棉花、种子、种苗、种禽畜）网上交易；水产品及冻品仓储；生产（有效期至2021年5月23日）：速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]。（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    注册地址：湛江市赤坎区东园路6号

    法人代表：李忠

    与上市公司关联关系：同一控股股东控制

    三、日常关联交易主要内容

         关联交易方            交易内容   定价原则   结算方式      定价依据

湛江南方水产市场经营管理                          货币资金   参照非关联方报

                                 机冰款    市场价格

          有限公司                                      结算           价

湛江南方水产市场经营管理                          货币资金   参照非关联方报

                                 冷藏费    市场价格

          有限公司                                      结算           价

湛江南方水产市场经营管理                          货币资金   参照非关联方报

                                  其他     市场价格

          有限公司                                      结算           价

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，该日常关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成重大依赖。

    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    公司独立董事对增加公司2017年度日常关联交易预计额度进行了事前认可，

同意将上述计划提交第三届董事会第二十一次会议审议；独立董事并发表了独立意见，认为本次增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与关联人正常的商业交易行为，交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公开、公平、公正的原则。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。 我们同意上述关联交易事项。

   六、备查文件

   1、第三届董事会第二十一次会议决议；

   2、独立董事关于增加公司2017年日常关联交易预计额度的事前认可和独立

意见。

     特此公告。

                                         湛江国联水产开发股份有限公司董事会

                                                             2017年12月13日