浙江众成:2017年第二次临时股东大会决议公告
来源:浙江众成
摘要:第 1 页 共 3 页 证券代码: 002522 证券简称:浙江众成 公告编号: 2017-058 浙江众成包装材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记
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证券代码: 002522 证券简称:浙江众成 公告编号: 2017-058
浙江众成包装材料股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况;
3、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开,并采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况:
(一) 会议召开情况:
1、会议召开时间:
( 1)现场会议召开时间: 2017年12月13日下午15: 00。
( 2)网络投票时间: 2017年12月12日至2017年12月13日;
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2017年12
月13日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月12日下午
15:00至2017年12月13日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼
四楼会议室。
3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
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4、会议召集人:浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“浙江众成”
或“ 公司” )董事会。
5、现场会议主持人:董事长陈健先生。
6、本次股东大会会议的股权登记日: 2017年12月6日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况:
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人(代表股东14名) ,代表
的股份总数为7,956.9018万股,占公司股份总数的比例为8.7846%。
因本次股份转让的受让方陈大魁先生系公司控股股东、实际控制人,为公司
关联方,出席本次会议的股东陈健先生作为陈大魁先生的一致行动人,在审议本
次会议的提案时需回避表决。陈健先生在审议下列提案时已回避表决,且未接受
其他股东委托进行投票(陈健先生持有公司股份6,339.0329万股)。
( 1)现场会议出席情况:
出席本次现场会议的股东及股东代理人共6名(代表股东6名) ,代表的股份
总数为7,165.2775万股,占公司股份总数的比例为7.9106%。
( 2)通过网络投票股东参与情况:
通过网络投票系统出席本次会议的股东共8人,代表的股份总数791.6243万
股,占公司股份总数的0.8740%;
( 3)参加投票的中小股东【 中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:
( 1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;( 2)单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东,下同】 情况:
参加投票的中小投资者共9人,代表的股份总数698.9339万股,占公司股份
总数的0.7716%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案表决情况:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,与会股东及股东
代理人经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决,具体表决结
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果如下:
1、审议通过了《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让
暨关联交易的议案》;
表决结果: 1,198.9364万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的74.1059%; 148.9800万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
9.2084%; 269.9525万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
16.6857%。
其中,中小投资者表决情况: 549.9539万股同意,占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的78.6847%; 148.9800万股反对,占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份总数的21.3153%; 0.0000万股弃权, 占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见:
国浩律师(杭州)事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,
参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《 治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、
有效。
四、会议备查文件:
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第二次临时股东大
会决议;
2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的《法律意见书》;
3、公司2017年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一七年十二月十三日
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