证券代码：002668          证券简称：奥马电器       公告编号：2017-140

                     广东奥马电器股份有限公司

               第四届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年12月10日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2017年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    （一）审议通过《关于平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更普通合伙人暨重新签订

 的议案》

    《关于平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更普通合伙人暨重新签订
 
  的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，关联董事赵国栋、 饶康达已回避表决。 该议案尚需递交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》 同意提请股东大会授权董事会全权办理公司参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关事宜的全部事项，包括但不限于： 1、在股东大会授权的范围内，对参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关事宜的具体方案做出相应调整； 2、签署、修改或公告参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关交易协议、文件，并根据相关监管机构的要求对相关文件进行相应的补充或调整； 3、进行与参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）有关的审批程序； 4、负责与参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）有关的实施工作，包括但不限于办理有关政府审批和工商登记的相关事宜，签署、提交相关法律文件； 5、在有关法律法规及公司章程允许范围内，全权授权公司董事会办理与参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）有关的其他一切事宜。 表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事赵国栋、 饶康达已回避表决。 该议案尚需递交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》 《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 广东奥马电器股份有限公司董事会 2017年12月13日