证券代码：603085          证券简称：天成自控        公告编号：2017-070

                   浙江天成自控股份有限公司

               关于董事辞职及补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关于公司董事辞职的事项

    因个人原因，公司董事、副总经理刘继红先生向公司董事会提出辞去公司董事、副总经理职务的请求。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘继红先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。刘继红先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日生效，刘继红先生辞职后将不再担任公司任何职务。

    刘继红先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对刘继红先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

    二、关于补选董事事项

    2017年12月13日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

于选举公司第三届董事会董事的议案》，公司董事会提议陈昀先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，并提请股东大会选举。

    董事会提名委员会就本次董事的补选发表了意见：根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为陈昀先生具备担任公司董事的资格和条件，同意提名陈昀先生作为公司董事候选人。

     公司独立董事对本次董事的补选发表了独立意见：经我们审核，提名陈昀先生的提名程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，被提名人符合《公司法》、中国证监会关于对上市公司董事的要求。我们同意提名陈昀先生为公司第三届董事会董事候选人。

    特此公告。

                                              浙江天成自控股份有限公司董事会

                                                      2017年12月14日

 附件：

 简历

 陈昀先生，1994年4月出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，本科学历。

2017年2月至今担任浙江天成自控股份有限公司总经理助理，兼任上海匀称农业科技有限公司执行董事，AcroAircraftSeatingLimited 董事长。