证券代码：300010              证券简称：立思辰              公告编号：2017-110

                    北京立思辰科技股份有限公司

      关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：立思辰，证券代码：300010）自2017年11月17日（星期五）上午开市起停牌，具体情况详见公司分别于2017年11月17日、2017年11月23日发布于巨潮资讯网的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告号：2017-103）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告号：2017-105）。根据公司及有关各方的初步论证及协商，本次筹划事项涉及发行股份购买教育类资产，同时，公司正在筹划剥离部分资产，公司股票自2017年12月1日开市起继续停牌，具体情况详见公司于2017年12月1日发布于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告号：2017-107）。停牌期间，公司于2017年12月7日发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告号：2017-108）。

    公司原计划于2017年12月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书，但鉴于各方仍就具体交易方案进行沟通协商，尽职调查、审计、评估等相关工作正有序开展中，截至目前，本次发行股份购买资产相关工作仍未全部完成，剥离部分资产事项亦有序推进中。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月18日（星期一）开市起继续停牌。

    一、本次发行股份购买资产基本情况及进展

    1、主要交易对方

    本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方初步确定为第三方，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

    2、交易方式

    公司初步计划本次交易方式为发行股份购买资产，具体交易方案各方仍在协商讨论中。

    3、标的资产情况

    本次交易涉及标的资产属于教育行业。

    4、停牌前1个交易日主要股东持股情况

    （1）前10名股东

序号             股东名称             持股数量（股） 持股比例     股份类别

 1   池燕明                            148,198,629     16.97%   人民币普通股

 2   金鹰基金－浦发银行－金鹰中植     39,865,244      4.57%   人民币普通股

      产投定增9号资产管理计划

 3   张敏                               27,730,424      3.18%   人民币普通股

 4   商华忠                             27,286,833      3.13%   人民币普通股

      深圳前海金鹰资产－民生银行－

 5   前海金鹰定增1号专项资产管理      20,213,363      2.32%   人民币普通股

      计划

 6   新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙     19,780,045      2.27%   人民币普通股

      企业（有限合伙）

 7   云南威肯科技有限公司              19,319,962      2.21%   人民币普通股

 8   林亚琳                             16,975,790      1.94%   人民币普通股

 9   北京威肯北美信息技术有限公司     16,849,420      1.93%   人民币普通股

 10   王邦文                             16,306,985      1.87%   人民币普通股

    （2）前10名无限售流通股股东

序号             股东名称              持股无限售流   持股比例        种类

                                        通股数量（股）

1     金鹰基金－浦发银行－金鹰中植    39,865,244      6.42%       A股

      产投定增9号资产管理计划

2     池燕明                             37,049,657      5.97%       A股

3     商华忠                             27,286,833      4.40%       A股

      深圳前海金鹰资产－民生银行－

4     前海金鹰定增1号专项资产管理    20,213,363      3.26%       A股

      计划

5     新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙    19,780,045      3.19%       A股

      企业（有限合伙）

6     云南威肯科技有限公司              19,319,962      3.11%       A股

7     北京威肯北美信息技术有限公司     16,849,420      2.71%       A股

8     华安基金－兴业银行－天津硅谷    13,475,577      2.17%       A股

      天堂股权投资基金管理有限公司

9     朱文生                              8,782,910      1.41%       A股

10    朱卫                                6,942,700      1.12%       A股

    二、公司停牌期间相关工作及延期复牌原因

    停牌期间，公司及有关各方积极推进本次发行股份购买及筹划剥离资产的相关工作，与交易对方进行具体交易方案的磋商，聘请独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构开展相关工作，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记备案，严格履行信息披露义务，每5个交易日披露一次发行股份购买资产进展公告。

    鉴于各方仍就具体交易方案进行沟通协商，尽职调查、审计、评估等相关工作正有序开展中，截至目前，本次发行股份购买资产相关工作仍未全部完成，剥离部分资产事项亦有序推进中。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月18日（星期一）开市起继续停牌。

    三、后续工作安排

    停牌期间，公司及有关各方将全力推进相关工作的开展，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。

    公司承诺争取于2018年1月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书。逾期未能披露发行股份购买资产预案或者报告书的，公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否召开董事会审议继续停牌议案并向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2018年1月18日开市起复牌；若公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

    四、风险提示

    公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

    特此公告。

                                       北京立思辰科技股份有限公司董事会

                                                            2017年12月14日