公告编号：2017-036

证券代码：839446          证券简称：铭弘体育         主办券商：方正证券

               湖南铭弘体育产业股份有限公司

                        董事会秘书任命公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年12月13日审议并通过：

    《关于聘任李尚明先生为董事会秘书的议案》，任职期限自本董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

      本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，应到董事5人，

实际到会5人，会议由董事长李尚明主持。

      以上决议表决情况为：

      同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

     该任命董事会秘书李尚明先生持有公司股份1186万股，占总股

本的59.30%。

     根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施

                                                            公告编号：2017-036

联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，

公司对新任董事会秘书李尚明先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，李尚明先生不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

     鉴于公司原董事会秘书刘清眉女士因个人原因辞去董事会秘书职务，因公司经营发展需要，经董事会审议通过，任命李尚明先生为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     本次董事会秘书任免未导致公司董事会人数或监事会人数发生变动。

(二)对公司生产、经营上的影响

     本次董事会秘书变动，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南铭弘体育产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

                                          湖南铭弘体育产业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月13日