兴化股份:第六届监事会第二十五次会议决议公告
来源:兴化股份
摘要:证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2017-031 陕西兴化化学股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会
证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2017-031
陕西兴化化学股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“兴化股份”或“公司”)第六届监事会第二十五次会议通知于2017年12月4日以邮件及书面形式发出,2017年12月13日上午在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席徐亚荣女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案》
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该项议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2017年12月14日
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