公告编号：2017-023

证券代码：838078         证券简称：中航大记         主办券商：东吴证券

                 深圳市中航大记股份有限公司

                     关于对子公司增资的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

     本公司拟将全资子公司深圳市中航大记环境技术有限公司注册资本增加到人民币5,000,000.00元，即深圳市中航大记环境技术有限公司新增注册资本人民币3,500,000.00元，其中公司认缴出资人民币3,500,000.00元。

     本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

     公司第一届董事会第八次会议审议了《关于增加对子公司深圳市中航大记环境技术有限公司的投资的议案》，以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。该议案不需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金方式出资。

     本次对外投资的出资说明：

                                                            公告编号：2017-023

       公司以自有资金投资，并于公司第一届董事会第八次会议决议生效之日起15年内实际到位。

（二）投资标的基本情况

     投资标的名称：深圳市中航大记环境技术有限公司

     注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口南光大厦 5-东西座

510B室(仅限办公)

     经营范围：环保节能产品的设计、开发、技术咨询;中央空调系统的上门清洗、上门维护、上门维修及安装;工业及商业油污系统的上门清洁、上门保养;合同能源管理及相关信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);环保节能项目的投资(具体项目另行申报);中央空调设备及其相关节能环保设备、新能源产品的研发及购销,环境检测检验(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

     本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称                       币种        出资额（元）  出资比例

深圳市中航大记股份有限  人民币      1,500,000.00  100.00%

公司

     本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称                       币种        出资额（元）  出资比例

深圳市中航大记股份有限  人民币      5,000,000.00  100.00%

公司

                                                            公告编号：2017-023

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

      发展子公司的各项业务，增强其竞争力，扩展市场份额。

（二）本次对外投资可能存在的风险

      本次投资可能存在公司管理、人力资源、市场变化等风险，公司将进一步完善治理结构，建立健全的内部控制制度等提升管理，降低子公司的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

     《深圳市中航大记股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》深圳市中航大记股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年12月13日