证券代码：000683         证券简称：远兴能源          公告编号：临2017-092

                 内蒙古远兴能源股份有限公司

                     七届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日以

书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开七届十次

董事会会议的通知，会议于2017年12月13日召开。本次董事会应参加表决董

事9名，实际参加表决董事9名。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    1、审议通过《关于贷款担保的议案》

    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于贷款担保的公告》。

    2、审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》

    董事会定于2017年12月29日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合

的方式召开2017年第七次临时股东大会。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2017年第七次临

时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

                                      内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

                                              二○一七年十二月十三日