公告编号：2017-111

证券代码：838827          证券简称：弘益热能         主办券商：长江证券

               北京弘益热能科技股份有限公司

              第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：2017年12月4日，以邮件的方式

发送。

     2、会议召开时间：2017年12月11日下午14：00时

     3、会议召开地点：公司会议室

     4、会议召开方式：现场会议

     5、会议主持人：孙德新

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

     应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟以募集资金置换预先支付的自有资金的议案》     议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让平台                                                         公告编号：2017-111

www.neeq.com.cn的《关于以募集资金置换预先支付的自有资金的公

告》（公告编号：2017-112）。

     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

     回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

     经与会监事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

     特此公告。

                                          北京弘益热能科技股份有限公司

                                                                         监事会

                                                          2017年12月13日